La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a cinco personas por presuntamente permitir el uso de sus cuentas bancarias para recibir ingresos de terceras personas procedentes de estafas y desviar el dinero a un entramado criminal a cambio de una retribución económica.
Según informaron fuentes del Cuerpo, este tipo de estafa comienza con una llamada telefónica en la que los estafadores hacen creer a la víctima que su banca online está siendo accedida sin autorización. De esta manera, logran que la persona realice transferencias a cuentas facilitadas por ellos, argumentando la protección de sus datos e ingresos.
Las transferencias son dirigidas a cuentas de ‘muleros digitales’ con el fin de ocultar la identidad de los estafadores y dificultar el rastreo de los fondos ilícitos. Estos ‘muleros’ son reclutados previamente por la organización criminal para abrir nuevas cuentas bancarias o facilitar el movimiento de fondos, a cambio de un porcentaje de los fondos defraudados.
La captación de ‘muleros’ se realiza a través de diversas técnicas, como la ingeniería social en redes sociales o contactos telefónicos directos tras completar formularios en línea para supuestos trabajos bien remunerados.
Los detenidos en Cartagena están vinculados a estafas relacionadas con cuatro denuncias en diferentes puntos de España, específicamente en Valladolid, Castellón y Mahón. Se les imputa la presunta autoría de delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
En este sentido, se recomienda extremar la precaución y desconfiar de solicitudes para recibir o mover dinero en nombre de terceros, ya que los ‘muleros’ se convierten en elementos esenciales de la actividad delictiva, aunque aleguen desconocimiento o actúen bajo una supuesta ignorancia.
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